Fraude en entreprise : Identifier, prévenir et enquêter
La fraude en entreprise est un acte délibéré visant à obtenir un avantage indu ou illégal. Elle peut être le fait de dirigeants, d’employés ou de tiers en relation avec l’organisation. Les conséquences de ces fraudes peuvent être considérables : pertes financières, atteinte à la réputation et responsabilités légales.
Les types de fraude en entreprise
Fraude interne
Commise par des employés ou des dirigeants, elle inclut le détournement d’actifs, les fausses factures, la manipulation des états financiers ou encore la corruption interne.
Fraude externe
Provoquée par des clients, fournisseurs ou d’autres partenaires, Elle peut être plus difficile à tracer car en partie hors de l’entreprise : il peut s’agir de concurrence déloyale, de détournement de matériel ou de paiements, ou même de corruption.
Lutte contre la fraude : Prévention, détection et investigation
Prévention
Gouvernance, contrôle interne, audits, sensibilisation des employés et vérification de la solvabilité des clients et partenaires.
Détection
Surveillance des transactions, analyse des comportements suspects et alertes automatisées pour des anomalies .
Investigation
Lorsqu’une fraude est suspectée, une enquête approfondie est nécessaire pour identifier les responsables, collecter des preuves et engager des actions juridiques.
Les risques et impacts de la fraude
La fraude interne est souvent difficile à détecter car elle implique des personnes ayant accès aux systèmes et processus de l’entreprise. Elle peut durer plusieurs années avant d’être identifiée, causant des préjudices importants.
La fraude externe, bien que plus fréquente, peut être mieux contenue avec des contrôles adaptés. Toutefois, elle peut impacter les ventes et générer des coûts supplémentaires pour l’entreprise.
Le rôle du cabinet d’enquête privée
Le recours à un cabinet d’enquête privée permet une intervention discrète et efficace. Nos experts possèdent des compétences légales et techniques pour mener des investigations approfondies. Nos rapports d’enquête, exploitables en justice, apportent des preuves concrètes pour défendre vos intérêts.
Pourquoi faire appel à notre expertise ?
Confidentialité et discrétion
Nos enquêteurs sont soumis au secret professionnel et appartiennent à une des seule profession autorisée à ne pas révéler sa mission.
Conformité légale
Avec plus de 25 ans de pratique dans des organisations très variées, nous avons une grande expérience du fonctionnement des entreprises ce qui nous permet d’être efficace pour identifier les fraudes.
Expertise reconnue
Le traitement des fraudes nécessite de travailler avec beaucoup d’objectivité et de prudence pour éviter les erreurs préjudiciables à l’entreprise.
Besoin d’un accompagnement contre la fraude ? Contactez-nous pour une analyse personnalisée et protégez votre entreprise contre les risques de fraudes internes et externes.
